Power BI pour le suivi de la conformité CANAFE et de la criminalité financière
Des tableaux de bord pour donner aux équipes une lecture plus claire des déclarations réglementaires, des rejets et des situations nécessitant une intervention.
Montréal • Microsoft Power BI • Étude de cas
Rendre le suivi réglementaire plus lisible et exploitable
Le projet s’inscrivait dans un environnement de lutte contre le blanchiment d’argent et de criminalité financière. Les équipes avaient besoin d’une vision structurée des déclarations transmises à CANAFE, de leur statut, des rejets et des éléments nécessitant une reprise.
Le contexte comprenait aussi des processus associés aux opérations et aux messages SWIFT. L’objectif était d’offrir une lecture commune aux fonctions opérationnelles et de conformité.
- Centraliser les indicateurs de suivi CANAFE
- Distinguer les déclarations transmises, rejetées ou à reprendre
- Soutenir les échanges entre opérations et conformité
- Maintenir une lecture cohérente des données réglementaires
Des tableaux de bord orientés contrôle et décision
La valeur provenait de la compréhension du processus réglementaire, de la structuration des données et d’une présentation adaptée aux utilisateurs.
Le contexte
Les informations utiles étaient réparties entre plusieurs étapes. Il fallait suivre volumes, statuts, rejets et exceptions sans perdre la traçabilité nécessaire à la conformité.
Notre contribution
L’expert a clarifié les besoins, les définitions d’indicateurs et les règles de lecture, puis a contribué à la conception de tableaux de bord Power BI adaptés aux équipes concernées.
Le résultat
Les rapports regroupent les indicateurs nécessaires au pilotage, facilitent le repérage des anomalies et offrent une vue cohérente du traitement des déclarations.
Une réalisation fondée sur la compréhension réglementaire
La conception a relié besoins d’affaires, règles de conformité et capacités de Power BI.
Clarifier
Comprendre le parcours des déclarations, les statuts et les responsabilités.
Structurer
Définir les indicateurs, règles de gestion et dimensions d’analyse.
Visualiser
Présenter volumes, rejets et situations à traiter dans des vues compréhensibles.
Valider
Faire confirmer la lecture des résultats par les parties prenantes.
Une meilleure visibilité sur les obligations réglementaires
Les bénéfices concernent autant le suivi quotidien que la qualité des échanges entre les fonctions.
Une même lecture des déclarations, statuts, rejets et éléments en attente.
Un repérage plus rapide des anomalies et dossiers nécessitant une reprise.
Des indicateurs structurés pour soutenir les contrôles et les explications.
Une information mieux partagée entre opérations, données et conformité.
Power BI dans un environnement financier réglementé
Power BI peut-il servir au suivi de la conformité CANAFE?
Oui, si les sources, les définitions, les accès et les contrôles sont correctement gouvernés.
Comment protéger les données sensibles?
L’architecture, les accès, la sécurité au niveau des lignes et les règles de diffusion doivent suivre les exigences de l’organisation.
Intervenez-vous à Montréal?
Oui. Nous accompagnons les organisations montréalaises sur place ou à distance.
Vous avez un enjeu de données réglementaires?
Nous pouvons clarifier les indicateurs, structurer le modèle et concevoir des rapports Power BI adaptés à vos obligations.